Bị cáo Trần Thị Ngọc Bích trước vành móng ngựa.

TAND tỉnh Đồng Tháp vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Bích (SN 1969- trú quán khóm 1, phường 1, TP Cao Lãnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự), sẽ tuyên án vào ngày 7-5-2009.

Trước đây, Trần Thị Ngọc Bích sống bằng nghề kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng karaoke. Đến tháng 10-2007, Bích quen biết Trịnh Vĩnh Anh (còn gọi là Sơn Voi) và một người tên Hòa cùng ngụ TP Hồ Chí Minh. Hai người này rủ Bích đầu tư tiền qua mạng C - Invest là trang web không được phép kinh doanh tiền tệ tại Việt Nam và kêu Bích quảng bá hình thức đầu tư này ở Đồng Tháp. Cách thức đầu tư là nếu một người đầu tư 100 USD qua mạng (tính giá 1 USD bằng 17.000 đồng) sẽ được nhận gốc và lãi mỗi ngày là 6 USD (tính 1 USD bằng 14.000 đồng), trong vòng 60 ngày sẽ chấm dứt chu kỳ đầu tư, tức là người đầu tư 100 USD trong vòng 2 tháng sẽ nhận được 360 USD (lãi suất 130% trong 2 tháng). Người giới thiệu (bảo trợ) cấp 1 sẽ được hưởng 18% trên tổng số tiền giới thiệu đầu tư, người giới thiệu cấp 2 sẽ được hưởng 2% tổng số tiền giới thiệu đầu tư. Khi đầu tư tiền, người đầu tư sẽ được tạo 1 tài khoản trên mạng với 1 tên sử dụng tương ứng (Username), số tiền đầu tư tối thiểu là 100 USD. Khi đầu tư số lượng USD cụ thể là bao nhiêu thì sẽ nhận được số điểm ảo trên mạng (còn gọi là pin) tương ứng với số USD đã đầu tư.

Sau khi đầu tư 100 USD, thấy có lãi, Bích đã rủ rê, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư tiền qua mạng C - Invest, sử dụng máy vi tính đặt tại nhà riêng để làm phương tiện giao dịch và làm nơi huy động đầu tư, trả lãi cho người đầu tư. Khi có người hỏi cách thức đầu tư tiền, Bích quảng bá theo cách thức đã được Trịnh Vĩnh Anh hướng dẫn, đồng thời hứa hẹn nếu người đầu tư không muốn tiếp tục đầu tư nữa sẽ được chuyển đổi điểm ảo (pin) thành tiền mặt bất cứ lúc nào. Với cách thức lấy tiền của người đầu tư sau trả vốn và lãi cho người đầu tư trước, Bích đã tạo được lòng tin cho nhiều người tham gia đầu tư. Từ đó, những người đầu tư trước rủ người thân, quen biết của mình đầu tư gởi tiền cho Bích ngày càng nhiều. Khi nhận đầu tư tiền, Bích trực tiếp giao dịch nhận tiền, viết biên nhận, đồng thời trực tiếp quản lý tiền, chi trả tiền vốn và lãi cho người đầu tư. Trong khoảng thời gian từ ngày 8-10-2007 đến ngày 27-10-2007, Trần Thị Ngọc Bích đã nhận của 83 người (bao gồm 136 tài khoản trên mạng), với tổng số tiền là 971.798.000 đồng.

Qua phần thẩm vấn tại tòa, Bích thừa nhận hành vi lừa đảo trong việc huy động người đầu tư gởi tiền qua mạng, về số người tham gia gởi tiền đầu tư qua mạng cho Bích thực tế lên đến trên cả trăm người. Tuy nhiên, vì chỉ có 83 người có đơn thưa và yêu cầu bồi thường nên các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ giải quyết trong phạm vi số tiền của 83 bị hại. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Bích còn thu giữ biên nhận của 58 tài khoản đầu tư gởi tiền cho Bích, với tổng số tiền trên 261 triệu đồng. Nhưng do những bị hại này không có đơn thưa và không có địa chỉ cụ thể, nên khi nào có thông tin mới, cơ quan C.A sẽ xử lý sau bằng một vụ án khác.

Trong tổng số tiền trên 971 triệu đồng đã nhận của 83 người, Bích khai đã sử dụng trên 188 triệu đồng để trả vốn, lãi cho người đầu tư; chuyển trên 582 triệu đồng cho Trịnh Vĩnh Anh, Hòa và Phan Văn Tiệp là những người cung cấp điểm ảo cho Bích và những người này đã bỏ trốn chưa bắt được (trong số 582 triệu đồng này có trên 355 triệu đồng Bích khai là đưa trực tiếp cho 3 người trên và không có ghi biên nhận); dùng trên 22 triệu đồng mua điểm ảo trên mạng của Nguyễn Chí Thiện (ngụ tổ 14, khóm Phú Thuận, phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh); dùng 17 triệu đồng mua điểm ảo của Trương Đức Hiệp và chi tiền hoa hồng cho Hiệp 17 triệu đồng. Tuy nhiên qua đối chất tại phiên tòa, Hiệp không thừa nhận có nhận 17 triệu đồng tiền hoa hồng của Bích chia, phần 17 triệu đồng còn lại Hiệp chi trả cho 6 người đầu tư gởi tiền cho Bích. Trong quá trình điều tra vụ án, Bích và gia đình đã nộp trên 358 triệu đồng để khắc phục hậu quả, Cơ quan điều tra đã chi trả cho các bị hại. Hiện nay, Bích còn nợ của 83 người, với số tiền gần 450 triệu đồng.

Đối với các đối tượng Trịnh Vĩnh Anh, Phan Văn Tiệp và Hòa do đã bỏ trốn nên khi nào Cơ quan Điều tra truy tìm được sẽ xử lý sau. Về hành vi mua bán điểm ảo của Nguyễn Chí Thiện, cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ và sẽ xử lý bằng một vụ án khác. Còn những người có hành vi giúp sức cho Bích như Trương Đức Hiệp, Nguyễn Thị Thu Hằng, Mai Hữu Hiếu và Nguyễn Huỳnh Thiên Hương, do không biết việc làm của Bích là lừa đảo nên không có cơ sở xử lý hình sự.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã nhận định toàn bộ số tiền bị cáo Trần Thị Ngọc Bích nhận của người dân để đầu tư tiền qua mạng thực chất không có chuyển cho tập đoàn đầu tư tài chính nào mà chỉ chuyển một số lên TP Hồ Chí Minh cho Trịnh Vĩnh Anh, Hòa và Phan Văn Tiệp để mua điểm ảo. Việc huy động người dân gởi tiền đầu tư qua mạng chỉ là thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm chuyên nghiệp để chiếm đoạt tiền của những người thiếu hiểu biết, ham lãi suất quá cao không có thực. Do bị cáo Bích có một số tình tiết giảm nhẹ, đã nộp tiền khắc phục hậu quả và còn tài sản sẽ khắc phục tiếp hậu quả, đại diện Viện KSND tỉnh đã đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Bích mức án từ 10 năm đến 12 năm tù.

Bài, ảnh: DŨNG CHINH