Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hồng Hà là Nguyễn Minh Tân (sinh năm 1956, ở tại 192A phố Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng đồng phạm Trần Thị Oanh (sinh năm 1973, trú tại Ngọc Loan, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) ra trước vành móng ngựa về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ việc được phát hiện từ ngày 7-9-2007, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) nhận được đơn trình báo của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương (Chi nhánh Hà Nội, có trụ sở tại số 11A phố Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc Ngân hàng đã thu giữ 1 công văn số 09 có nội dung: “Ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng vay vốn không quá 100 tỉ đồng để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái, biệt thự vườn và thương mại quy mô”. Sau khi kiểm tra, đã xác định công văn này là giả, không phải do Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương phát hành. Qua xác minh, đã làm rõ: Do có nhu cầu vay tiền để thực hiện dự án nên bà Phạm Thị Hồng (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng, có trụ sở tại 357 đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã thông qua các mối quan hệ để làm quen với Trần Thị Oanh. Mặc dù không có nghề nghiệp, nhưng Oanh tự giới thiệu là thư ký Giám đốc Ngân hàng Trung ương, có thể giúp các doanh nghiệp vay vốn. Khi gặp bà Hồng, Oanh hứa với bà Hồng sẽ làm hồ sơ cho cho bà Hồng vay 320 tỉ đồng, giải ngân trước 100 tỉ đồng. Tin tưởng Oanh, bà Hồng đã đưa trước cho Oanh 100 triệu đồng để làm “chi phí”. Khoảng 1 tháng sau, Oanh đưa cho bà Hồng công văn số 09 nêu trên do bà Phạm Thị Cúc (Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương, Chi nhánh Hà Nội) ký ngày 22-1-2007. Khi bà Hồng đến ngân hàng liên hệ vay tiền thì bị phát hiện là công văn giả.
Với thủ đoạn tương tự, Oanh đã giả danh là thư ký cho Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, để lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của ông Trần Đình Hoàng (Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất - xây dựng thương mại Thanh Quang, tỉnh Đồng Nai) với lời hứa “giải quyết cho công ty Thanh Quang vay vài trăm tỉ đồng, trước mắt giải ngân cho doanh nghiệp vay “tạm” 75 tỉ đồng”... Tuy nhiên, khi công ty Thanh Quang đến liên hệ vay tiền thì mới “ngã ngửa” ra đây là khoản tiền đối ứng cho việc xuất khẩu hàng hóa, chứ không phải là khoản tiền ngân hàng cho vay...
Tại cơ quan điều tra, Oanh đã khai nhận đưa toàn bộ 2 hồ sơ dự án và 124 triệu đồng cho Nguyễn Minh Tân để Tân móc nối làm giả thông báo của Ngân hàng, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại. Khám nhà Tân, cơ quan công an còn thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ dự án của các doanh nghiệp xin vay vốn, cùng 3 bản thông báo được soạn thảo sẵn trên máy vi tính của Tân. Quá trình điều tra, Tân đã tự nguyện nộp lại toàn bộ 124 triệu đồng đã chiếm đoạt. Còn lại 76 triệu đồng mà Oanh chiếm đoạt đến nay vẫn chưa được khắc phục.
Kim Anh (TTXVN)
