(CT) - Ngày 19-12, Toà án Nhân dân (TAND) Cần Thơ xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trương Quang Anh Đức (SN 2000, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Trần Nguyễn Duy Phương (SN 1988, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Cần Thơ, Trương Quang Anh Đức không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Đức tìm hiểu và biết được cách mua hàng thông qua hình thức vay trả góp tại các công ty tài chính, thủ tục đơn giản. Từ đó, Đức tìm sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, người lao động tự do trên địa bàn quận Ninh Kiều để kết bạn qua mạng xã hội. Để thuyết phục các nạn nhân, Đức tự giới thiệu là nhân viên của cửa hàng điện thoại di động, đang chạy doanh số. Do hàng tháng cửa hàng không đạt doanh số, Đức phải tìm người đóng giả khách hàng mua sản phẩm dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền để mua sản phẩm trả góp. Khách hàng khi nhận được sản phẩm thì giao cho Đức để trả lại cho cửa hàng và hợp đồng vay này sẽ tự hủy sau vài ngày. Đức trả thù lao cho mỗi khách hàng 400.000 đồng, nếu giới thiệu bạn được trả thêm từ 150.000-200.000 đồng/bộ hồ sơ được duyệt.

Hành vi của Đức được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn Đức một mình thực hiện hành vi dẫn khách hàng đến các cửa hàng ký hợp đồng mua sản phẩm trả góp để lấy sản phẩm đi bán và nợ để người mua tự trả. Giai đoạn 2, Đức quen biết Phương, biết Phương làm nhân viên của một công ty tài chính, cả hai hợp tác để lừa đảo. Phương chịu trách nhiệm làm giả thông tin khách hàng, cho người đóng giả khách hàng để trả lời thẩm định. Đức có nhiệm vụ tìm khách hàng, lấy thông tin gửi cho Phương kiểm tra điều kiện vay tiền mua sản phẩm trả góp, nếu đủ điều kiện thì Đức dẫn khách hành đến cửa hàng để làm hợp đồng. Khi hợp đồng được duyệt và chuyển tiền phải chuyển tiền qua tài khoản cá nhân của Phương, sau đó mới chia lại cho Đức theo thỏa thuận. Đức có trách nhiệm góp gốc và lãi ba tháng đầu để nhân viên công ty tài chính không bị đuổi việc… Phương có nhiệm vụ trả thù lao cho nhân viên công ty tài chính, người đóng giả khách hàng và người thân khách hàng.

Với các cách thức trên, Đức và Phương đã chiếm đoạt tài sản của bốn công ty tài chính, với 363 hợp đồng, gần 6,5 tỉ đồng. Trong đó, Đức một mình thực hiện 154 hợp đồng, chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính với hơn 2,9 tỉ đồng. Đức cùng Phương thực hiện 209 hợp đồng, chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng của các công ty tài chính.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung cho Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ một số vấn đề sau: xem xét lại số tư cách người tham gia ký kết hợp đồng vay trả góp; thống kê làm rõ số tiền trả cho bị hại sau khi kết thúc điều tra; xem xét định lượng truy tố.

Tin, ảnh: H.Y