(CT) - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa có kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,  xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Cần Thơ. Theo đó, đề nghị truy tố 6 bị can cùng tội danh trên, gồm: Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ), Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng Phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam - gọi tắt Công ty Tây Nam), Phạm Tường Thi (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến), Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến). 

Trước đó, đầu năm 2022, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử và tuyên cả 6 bị cáo không phạm tội. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp kháng nghị, đề nghị hủy án sơ thẩm để xét xử lại. Đến tháng 8-2022, xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu.

Công an Cần Thơ đã có kết luận mới theo hướng cả 6 bị can đều có tội. Các bị can Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt thừa nhận hành vi phạm tội và giữ nguyên nội dung lời khai như trước đây. Riêng Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ kết luận 6 bị can trong vụ án đều phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đối với nhận định của Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của Agribank Việt Nam: Qua thu thập tài liệu chứng cứ, lời khai của các bị can, lời khai của người có quyền nghĩa vụ liên quan, xác định  Nhân có hành vi gian dối để được vay vốn, lập chứng từ khống, nâng khống giá trị tài sản thế chấp, sử dụng tiền vay sai mục đích. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nhân đều bàn bạc với Hải, Liệu, Tuấn Anh rồi chỉ đạo cho Thi, Đạt và nhân viên thực hiện. Các bị can nhóm ngân hàng đều biết hồ sơ, chứng từ Nhân cung cấp là khống và cùng thỏa thuận nâng khống giá trị tài sản thế chấp để cho vay… gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam khoảng 303 tỉ đồng.

Đây là vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can đã lợi dụng những quy định, chính sách của Nhà nước về cho vay, đặc biệt là chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, câu kết thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi cá nhân. Hành vi phạm tội của các bị can diễn ra trong thời gian dài, thực hiện sai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, những quy định pháp luật nhằm đảm bảo sự hoạt động đúng đắn của các tổ chức tín dụng…  

Các bị can trong vụ án đều là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, trình độ học vấn cao, có người giữ chức vụ quan trọng và nhiều năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, nhận thức được các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước, biết rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình hoặc vì tư lợi cá nhân mà xem thường pháp luật, cấu kết cùng thực hiện. Vì vậy, phải chịu trách nhiệm về hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

KIỀU CHINH