Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Cần Thơ vừa đưa ra xét xử nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Qua các vụ án cho thấy thủ đoạn tội phạm này ngày càng tinh vi, trong khi bị hại quá mất cảnh giác, không tìm hiểu kỹ sự việc, đặt lòng tin không đúng chỗ. Còn các bị cáo, tham lợi trước mắt phải trả giá bằng những bản án tù thích đáng.

Bị cáo Nguyễn Hải Đăng tại phiên tòa sơ thẩm.

Nguyễn Minh Nhựt (29 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) làm tài công chở cát, đá thuê tại các tuyến đường sông thuộc ÐBSCL. Năm 2020, Nhựt quen biết bà H - Giám đốc Công ty xây dựng TVP, ông T - chủ cửa hàng vật liệu xây dựng (VLXD) QP, ông Ð.T - chủ cửa hàng VLXD ÐNP.

Lợi dụng sự quen biết, Nhựt đưa ra thông tin gian dối là biết nhiều nguồn cát, đá, máy xúc thanh lý giá rẻ; bản thân Nhựt sở hữu sà lan chở cát, đá và quen nhiều chủ cửa hàng VLXD nên rủ các cá nhân trên bỏ vốn mua cát, đá, máy xúc, còn Nhựt vận chuyển và tìm nơi bán ra để cùng nhau hưởng lợi.

Tin tưởng, các cá nhân trên đưa tiền cho Nhựt để làm ăn. Bà H chuyển cho Nhựt nhiều lần hơn 1,9 tỉ đồng. Nhựt lấy một phần tiền nhờ người khác chuyển ngược lại cho bà H với nội dung một số cửa hàng VLXD trả tiền tương ứng để đánh lừa bà H việc kinh doanh là có thật. Sau đó, Nhựt lại tìm cách chiếm đoạt tiền của bà H với lý do cần cẩu cạp đá bị hư, sà lan đá đã điều về cơ sở VLXD khác, đối tác kẹt tiền không lấy hàng… đối phó với việc bà H nhắc nhở chuyện mua bán. Trừ các lần chuyển tiền và các khoản khác, Nhựt chiếm đoạt của bà H trên 800 triệu đồng.

Còn ông T thấy nhiều lần Nhựt giao cát không đầy đủ, ít hơn số lượng giao kèo nên tới Cần Thơ gặp Nhựt tại một cửa hàng VLXD. Tại đây, ông gặp bà P, qua nói chuyện thì biết Nhựt mua cát, đá của bà P với giá 150.000-170.000 đồng/m3 rồi lại bán cho ông với giá 100.000/m3. Ông T và bà P biết Nhựt lừa đảo nên tố cáo công an. Qua điều tra xác định, Nhựt chiếm đoạt của ông T 136 triệu đồng. Ðối với ông Ð.T, cũng với thủ đoạn trên, hẹn nhưng không giao hàng, mua bán như lời hứa, Nhựt chiếm đoạt trên 700 triệu đồng.

Trả giá cho hành vi gian dối, ngày 10-8-2023, Nhựt bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc trả lại tiền cho bị hại.

Trước đây, Nguyễn Hải Ðăng (35 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) ký hợp đồng lao động với Công ty N, có một trong những ngành nghề kinh doanh là đại lý xe ô tô. Công ty N và Công ty tài chính T có hợp đồng hợp tác kinh doanh từ đầu năm 2014.

Công ty N phân công Ðăng thực hiện công việc tư vấn tài chính hỗ trợ các khách hàng có nhu cầu vay mua xe ô tô theo hình thức trả góp. Ðăng không được phép thu tiền khách hàng vay mua xe trả góp cho Công ty tài chính T. Từ tháng 4-2019 đến khoảng đầu năm 2021, nhiều khách hàng có nhu cầu trả nợ gốc trước hạn và đóng tiền trả giảm nợ gốc của hợp đồng mua xe ô tô trả góp cho Công ty tài chính T. Lợi dụng việc này, Ðăng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các khách hàng đến thanh toán tiền mua ô tô trả góp.

Ðể thực hiện và tránh bị phát hiện, Ðăng mua phiếu thu tại cửa hàng văn phòng phẩm. Khi khách hàng đến liên hệ để trả nợ gốc trước hạn hoặc đóng tiền trả giảm nợ gốc, Ðăng viết phiếu thu và ký tên đóng dấu đã thu tiền. Ðăng lấy dấu từ quầy bảo hiểm của Công ty N để đóng vào phiếu thu. Sau đó, Ðăng thay đổi thông tin khách hàng, làm giả lịch thanh toán gửi qua email cho Công ty tài chính T để công ty không phát hiện, nhằm chiếm đoạt tiền của 10 khách hàng mua xe ô tô trả góp, với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền của khách hàng tất toán trước hạn, Ðăng lấy một phần nộp về Công ty tài chính T, số còn lại tiêu xài. Cuối năm 2020, Ðăng không còn khả năng thanh toán số tiền của mỗi khách hàng phải nộp hằng tháng cho Công ty tài chính T nên công ty gửi giấy báo quá hạn cho Công ty N. Khi làm việc với các khách hàng, Công ty N phát hiện việc làm gian dối của Ðăng. 

Ðầu tháng 8-2023, TAND TP Cần Thơ đưa vụ việc ra xét xử. Theo nhận định của tòa, hành vi bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Ðăng 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bồi thường hơn 2 tỉ đồng.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố còn diễn biến khá phức tạp. Ngoài các hình thức trên, kẻ gian còn sử dụng công nghệ cao chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook rồi hỏi mượn tiền người quen của chủ tài khoản; huy động vốn lãi suất cao sau đó bỏ trốn; giả danh công an yêu cầu chuyển tiền để điều tra vụ án, lừa trúng thưởng kêu nạp tiền nhận quà… Cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ việc và thường xuyên tuyên truyền thủ đoạn các đối tượng để người dân cảnh giác, song vẫn còn không ít trường hợp sập bẫy. Ðể tránh trở thành nạn nhân, trong các mối quan hệ, giao dịch, làm ăn, người dân nên tìm hiểu kỹ càng, đừng quá cả tin vào những lời đường mật mà mất tài sản oan uổng.