(CTO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn thành phố năm 2021, liên quan đến sàn giao dịch Swissmes.com do bị can Phó Đức Nam cùng đồng bọn thực hiện.

Bị can Phó Đức Nam. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo kết quả điều tra bước đầu, Nam (tên thường gọi “MR PIPS”, 32 tuổi) cùng đồng bọn đã tạo lập, điều hành website Swissmes.com, kết nối với ứng dụng MetaTrader 5 (MT5), rồi tổ chức quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mở tài khoản, nộp tiền để tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn.

Các đối tượng hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, tài liệu điều tra bước đầu xác định sàn Swissmes.com được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng với thị trường thế giới; từ đó các đối tượng thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác định 1 số người được cho là nhân viên của sàn Swissmes.com, gồm: Vũ Anh Hoàng, tên gọi trên sàn là Lộc (29 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên); Phạm Đức Minh Tâm, tên gọi trên sàn là Thanh Long (26 tuổi, ngụ TP  Hồ Chí Minh), Trần Hữu Trung, tên gọi trên sàn là Quang Tín, Hồ Việt Trinh (26 tuổi, ngụ  TP Hồ Chí Minh), Dương Gia, tên gọi trên sàn là Khang (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Đoàn Hồng Phát, tên gọi trên sàn là Trực, Phúc (37 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đề nghị những người đã tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu. Các tổ chức, cá nhân biết về hoạt động của sàn Swissmes.com; những người có liên quan đến các cá nhân nêu trên hoặc các cá nhân khác có hành vi quảng bá, dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn Swissmes.com, hãy phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Người dân cung cấp thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ (địa chỉ số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế) hoặc liên hệ Điều tra viên Phạm Hoàng Giang, Trực ban hình sự, số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.

KIỀU CHINH