(CTO) - Ngày 27-3-2019, TAND cấp cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ. Tuy nhiên, phiên tòa phải tạm hoãn vì vắng mặt bị cáo Lâm Chí Công và một số luật sư.

Phan Bá Tòng và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9-2018

Trước đó, giữa tháng 9-2018, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Phan Bá Tòng (biệt danh Tòng “Thiên Mã”, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) 18 năm tù; Trần Thị Diễm (SN 1970, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba bị cáo nguyên là cán bộ VDB Cần Thơ, gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1957, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu) 8 năm tù, Lâm Chí Công (SN 1976, nguyên Phó Phòng Tín dụng xuất khẩu) 10 năm tù; Huỳnh Thanh Trúc (SN 1980, nguyên cán bộ tín dụng) 6 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo đã có đơn kháng cáo: Bá Tòng yêu cầu hủy án sơ thẩm; Trúc và Diễm xin giảm nhẹ hình phạt; Công xin xem xét lại tội danh, đề nghị giám định tài chính và xin miễn hình phạt; Mai kháng cáo kêu oan; một số người liên quan cũng có kháng cáo xin xem xét lại trách nhiệm dân sự….

Theo nội dụng vụ án, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng sử dụng phần lớn tiền vay sai mục đích, chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên công ty dùng các thủ đoạn gian dối để đối phó như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ khống… Với thủ đoạn trên, Tòng “Thiên Mã” bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ. Còn Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay theo các khế ước nhận nợ… đã không làm đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… dẫn đến hậu quả để bị chiếm đoạt số tiền như trên.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH