Chiều 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét, kê biên tài sản đối với bị can Nguyễn Công Định, nhân viên Phòng tín dụng thuộc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Chợ Lớn về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng’’. Bị can này liên quan đến vụ tham nhũng và lập hồ sơ đền bù khống ở huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc này xảy ra tại Công ty TNHH Thành Phát và Chi nhánh Agribank Chợ Lớn.

Liên quan đến vụ án này, vào năm 2007, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Khỏe (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn), Dương Minh Trung (nguyên Trưởng phòng Tài chính huyện Hóc Môn), vợ chồng Trần Thị Hà, Hà Văn Hòa (giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại & Kinh doanh nhà Thành Phát, gọi tắt là Công ty Thành Phát), Trần Văn Tè (nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, Hóc Môn) về các tội “nhận và môi giới hối lộ’’, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’’, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’’.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2003 – 2005, vợ chồng Trần Thị Hà, Hà Văn Hòa đã lập giả hồ sơ thỏa thuận đền bù các hộ dân tại ấp 6 xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để được UBND huyện Hóc Môn và UBND TP Hồ Chí Minh cho thực hiện dự án khu dân cư và công nghiệp 18 ha tại xã Đông Thạnh, sau đó dùng dự án này Hà, Hòa quan hệ vay 3.000 lượng vàng và 18 tỉ đồng của Agribank chi nhánh Chợ Lớn với mục đích để thực hiện dự án, nhưng đã lừa đảo chiếm đoạt của chi nhánh hơn 10 tỉ đồng. Nguyễn Công Định vốn có mối quan hệ thân quen với vợ chồng Hà, Hòa và hứa hẹn giúp đỡ hai người này vay tiền sau khi Phòng tín dụng Chi nhánh Agribank Chợ Lớn phân công Định tiếp nhận hồ sơ, xem xét việc xin vay vốn của công ty Thành Phát. Thực tế công ty Thành Phát không đủ điều kiện để được vay vốn làm dự án, vì không đủ khả năng tài chính, không có vốn tự có tham gia dự án. Thế nhưng Nguyễn Công Định vẫn lập báo cáo thẩm định và đề nghị chi nhánh duyệt cho công ty Thành Phát vay 42 tỉ đồng. Qua điều tra cho thấy Nguyễn Công Định đã không thực hiện đúng trách nhiệm của cán bộ tín dụng trong quá trình xem xét đề xuất cho vay, giải ngân và theo dõi sử dụng vốn vay, tạo điều kiện cho Trần Thị Hà chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

THẾ VINH (TTXVN)