Chiều 29-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B – Bộ Công an) xác nhận đã bắt khẩn cấp Phạm Ngọc Vân (26 tuổi, trú phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư Việt Tín về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của Phạm Ngọc Vân và trụ sở công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư Việt Tín (gọi tắt là công ty Việt Tín) tại số 7 đường Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh).

Theo điều tra bước đầu, Phạm Ngọc Vân lập công ty “ma” VFXholdings có nguồn gốc ở quốc gia Belize (thuộc vùng vịnh Caribbe – Châu Mỹ) và lập 2 website “www.vfxholdings.com” và “www.vfxholdings.net” nhằm dụ dỗ các nạn nhân giao dịch kinh doanh siêu lợi nhuận thông qua mạng trực tuyến. Các mặt hàng được rao bán trên 2 website này vốn có mức biến động giá lớn trên thị trường như vàng, ngoại tệ, dầu thô, cà phê, cổ phiếu... Người tham gia phải nộp một khoản tiền khá lớn, ít nhất là 5.000 USD trở lên, tương đương 5 – 10% giá trị giao dịch. Trên 2 website này thể hiện Công ty Việt Tín là đối tác ủy quyền, đại diện tại châu Á của VFXholdings. Công ty Việt Tín cấp cho mỗi khách hàng một tài khoản được bảo mật và một password riêng để tự giao dịch qua mạng Internet. Để lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia, Công ty Việt Tín thường để cho nhà đầu tư từ lúc đầu có lời (lời ảo) để người đầu tư ham lời bỏ thêm tiền đầu tư.

Hiện cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2009 đến nay đã có 3 nạn nhân tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội bị Phạm Ngọc Vân lừa chiếm đoạt 360.000 USD thông qua việc Công ty Việt Tín được ủy thác nhận tiền đầu tư của khách hàng để chuyển cho VFXholdings... Được biết Công ty Việt Tín thường tổ chức nhiều hội thảo tại các khách sạn lớn và có khoảng 20 nhân viên tư vấn có nhiệm vụ lôi kéo những người hám lợi tham gia đầu tư tài chính vào VFXholdings, trong khi đối với loại hình đầu tư tài chính này Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cho phép bất cứ công ty nào hoạt động vì đây là loại hình kinh doanh có điều kiện.

Thế Vinh (TTXVN)