Kết quả tìm kiếm cho "tội phạm rửa tiền"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Tội phạm quốc tế xem Trung Quốc là “thiên đường rửa tiền”

Tội phạm quốc tế xem Trung Quốc là “thiên đường rửa tiền” 

Cập Nhật 03-04-2016

Trung Quốc đang nổi lên là "trung tâm rửa tiền toàn cầu", không chỉ đối với công dân nước này mà có cả bọn tội phạm trên khắp thế giới, theo cuộc điều tra của hãng tin Mỹ AP.

Tổng cục Cảnh sát khuyến cáo về các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền ảo

Tổng cục Cảnh sát khuyến cáo về các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền ảo  

Cập Nhật 17-11-2017

Dù đã có nhiều thông báo, khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhiều đồng tiền ảo vẫn tràn vào Việt Nam.

Tag: tiền ảo, Bitcoin, Tổng cục Cảnh sát, tội phạm rửa tiền

Síp bán “hộ chiếu vàng” cho tội phạm?

Síp bán “hộ chiếu vàng” cho tội phạm?  

Cập Nhật 24-08-2020

Theo tài liệu rò rỉ mà kênh truyền hình al-Jazeera có được, những kẻ lừa đảo, rửa tiền bị kết án hay các chính trị gia bị cáo buộc tham nhũng đến từ hơn 70 quốc gia đã mua “hộ chiếu vàng” của Síp.

Tag: hộ chiếu, tội phạm