Kết quả tìm kiếm cho "Chống rửa tiền"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 11

Phải dựa vào dân mới bảo vệ được rừng 

Cập Nhật 12-10-2011

* Cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Bảo hiểm tiền gửi

Hướng dẫn công tác phòng chống rửa tiền 

Cập Nhật 11-01-2012

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 41/2011/TT-NHNN ngày 15-12-2011 hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. Áp dụng cho các đối tượng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đại lý đổi ngoại tệ, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-2-2012. Theo đó:

Sửa quy định về phòng, chống rửa tiền

Sửa quy định về phòng, chống rửa tiền  

Cập Nhật 20-11-2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Tag: Chống rửa tiền, Nghị định số 87/2019/NĐ-CP, Chính phủ