(CT) – Chiều 30-12-2017, nguồn tin từ Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ xác nhận TAND TP Cần Thơ đã trả hồ sơ để điểu tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).

TAND TP Cần Thơ cho rằng có sai sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đạt. Bên cạnh đó, chưa có sự thống nhất giữa kết luận điều tra và cáo trạng về số liệu giá trị thiệt hại (đối với khoản vay của Công ty Tây Nam, kết luận điều tra xác định thiệt hại trên 136 tỷ đồng, còn cáo trạng xác định thiệt hại trên 232 tỷ đồng).

Tòa án yêu cầu xác định nguyên đơn dân sự và tiến hành thủ tục tham gia tố tụng; cần thiết thu thập, xem xét, đánh giá các chứng cứ có liên quan trong vụ án. Đồng thời làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo, xác định tội danh truy tố đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, hành vi của Nhân có yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thời điểm bị bắt giữ Ảnh KIỀU CHINH

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ  đã ra cáo trạng, chuyển TAND TP Cần Thơ, đề nghị truy tố Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ); Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ); Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ); Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi (Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến); Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến) liên quan vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Agribank Cần Thơ.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến năm 2013, Nhân thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề, chỉ định nhân viên đứng tên các công ty rồi chỉ đạo thống nhất mọi hoạt động để vay vốn ngân hàng, sau đó sử dụng tiền vào các mục đích khác nhau.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nhân, Hải, Huy Liệu bàn bạc, thống nhất, lợi dụng các qui định pháp luật để thực hiện cấp tín dụng trái qui định, không đảm bảo các qui định về an toàn tín dụng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân.

Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, phụ trách các khoản vay, đã nghe theo sự chỉ đạo của Hải và Liệu bỏ qua các qui trình tín dụng, lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản… để hồ sơ của Nhân được duyệt, vay tiền. Còn Thi và Đạt biết rõ Nhân câu kết với cán bộ ngân hàng làm chuyện sai trái, vẫn thực hiện hành vi lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, nâng giá trị tài sản thế chấp, chứng minh mục đích sử dụng vốn vay…

Sau khi được ngân hàng giải ngân, Thi và Đạt rút, nộp tiền, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân và cán bộ tín dụng để làm mất dấu dòng tiền, giúp Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế được pháp luật qui định và bảo vệ, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH