19/09/2018 - 19:38

Nhiều người liên quan vụ Công ty An Khang lãnh án tù 

(CT)- Sau 3 ngày xét xử, sáng 19-9-2018, HĐXX-TAND TP Cần Thơ tuyên án đối với bị cáo: Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, nguyên kế toán Công ty TNHH An Khang (Công ty An Khang) 2 năm tù giam; Lê Thanh Phong, nguyên nhân viên Công ty An Khang, 3 năm tù giam; Nguyễn Văn Thuận, nguyên công nhân Công ty An Khang, 3 năm tù giam và Hồ Thanh Bình 3 năm tù giam, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Ngoài ra, nhóm bị cáo thuộc ngành ngân hàng gồm: Trần Thị Phương, nguyên Giám đốc Vietinbank chi nhánh Trà Nóc, 4 năm tù giam; Nguyễn Hoài Phương, nguyên cán bộ Phòng Khách hàng Vietinbank chi nhánh Trà Nóc, 2 năm tù giam; Nguyễn Thị Mai, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Cần Thơ – Hậu Giang (VDB Cần Thơ - Hậu Giang), 4 năm tù giam và Lâm Chí Công, nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ – Hậu Giang, 3 năm tù giam, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Công ty An Khang thành lập năm 2004, do ông Nguyễn Hồng Quân làm giám đốc. Từ năm 2009, Quân giao quyền quản lý, điều hành công ty cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương. Giai đoạn này, công ty hoạt động không hiệu quả. Báo cáo tài chính từ năm 2009-2011 thể hiện lỗ năm sau cao hơn năm trước. Để duy trì hoạt động của công ty và chi tiêu cá nhân, Sương vay tiền nhiều người với lãi suất cao để có vốn kinh doanh. Tuy nhiên, do quản lý kém và tình hình xuất khẩu thủy sản gặp khó khăn, dẫn đến công ty mất khả năng thanh toán. Sương chủ mưu cùng với cha và chồng là Hồ Thanh Bình, các nhân viên là Đào, Thuận, Phong dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cung cấp cấp sai thông tin về thực trạng tài chính và tình trạng hoạt động của công ty, lập khống hồ sơ thế chấp cho nhiều ngân hàng để chiếm đoạt hơn 98 tỉ đồng và hơn 4,2 triệu USD.

Các ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty An Khang thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy trình nghiệp vụ chuẩn mực, tạo điều kiện để Sương và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Trước đó, ngày 18-9-2018, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mai 8 năm tù, Lâm Chí Công 10 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan vụ án Phan Bá Tòng (Tòng Thiên Mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

P.N

Chia sẻ bài viết