05/04/2018 - 09:03

Giữa tháng 4-2018, sẽ xét xử vụ án gây thiệt hại lớn cho Agribank Cần Thơ 

(CT) – Tối 4-4-2018, nguồn tin từ TAND TP Cần Thơ cho biết: Đã tiếp nhận cáo trạng liên quan vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ). Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ đề nghị truy tố 6 bị can gồm: Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ); Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ); Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ); Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi (Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến); Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến). Vụ án này sẽ được đưa ra xét xử từ khoảng giữa tháng 4-2018.

Khi định giá tài sản thế chấp, Siêu thị Citimart, một tài sản quan trọng liên quan vụ án, đã được nâng khống giá trị gấp nhiều lần.

Khoảng năm 2006 đến năm 2013, Đạt Nhân thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp  (Đồng Bằng Xanh, Tân Tiến, Tây Nam, Nam Bộ Cửu Long, Mặt Trời…) đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề; riêng Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (trụ sở tại tỉnh Hậu Giang), Nhân làm giám đốc. Nhân chỉ định nhân viên đứng tên các công ty trên rồi chỉ đạo thống nhất mọi hoạt động để vay vốn ngân hàng, sau đó sử dụng tiền vào các mục đích khác nhau, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nhân, Hải, Huy Liệu bàn bạc, thống nhất, lợi dụng các qui định pháp luật để thực hiện cấp tín dụng trái qui định, không đảm bảo các qui định về an toàn tín dụng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, phụ trách các khoản vay, đã nghe theo sự chỉ đạo của Hải và Liệu bỏ qua các qui trình tín dụng, lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản… để hồ sơ của Nhân được duyệt, vay tiền. Còn Thi và Đạt biết rõ Nhân câu kết với cán bộ ngân hàng làm chuyện sai trái, vẫn thực hiện hành vi lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, nâng giá trị tài sản thế chấp, chứng minh mục đích sử dụng vốn vay…Sau khi được ngân hàng giải ngân, Thi và Đạt rút, nộp tiền, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân và cán bộ tín dụng để làm mất dấu dòng tiền, giúp Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích. Cáo trạng nhận định, hành vi của các bị can đã thực hiện gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ… Tổng thiệt hại các bị can gây ra trên 300 tỉ đồng.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết